Отдельные квитанции из различных гостиниц позволили следователям проследить тайные поездки Рика за границу.

Согласно одной из них, он побывал в Каракасе, другая подтверждала его пребывание в Вене. Сэнди Граймс ввела даты поездок Рика в свой компьютер.

Далее Пэйн получил финансовые документы, описывающие состояние счета Рика в банке. Управление запросило копии всех чеков, которые Рик когда-либо подписывал, начиная с 1984 года… Редмонд зашёл взглянуть, как у Пэйна идут дела. «Дэн сидел без пиджака, воротник его рубашки был расстегнут… Вокруг него лежали огромные кипы чеков, по полу стелилась лента счётной машины в 50 футов длиной, — позднее рассказывал Редмонд. — Он повторял: "Быть не может! Никто не тратит столько денег!"».

Погашенные чеки говорили о том, что Рик и Розарио тратили каждый месяц тысячи долларов на изысканные кушанья и одежду. Розарио оставляла огромные деньги в дорогом магазине готового платья «Нордстом», а также в бутике «Виктория Сикрет», специализирующемся в основном на торговле нижним бельём. (Позднее ФБР обнаружит в спальне Розарио более 500 пар туфель и 150 нераспечатанных упаковок колготок, а также десятки платьев с неоторванными ярлыками — она их ни разу не надевала!) Однако Пэйн по-прежнему продолжал напоминать своей группе, что все это не доказывает, что Рик — шпион. Согласно утверждениям сотрудников боготской резидентуры, родственники Розарио были богаты. «возможно, для них это карманные расходы», — сказал Пэйн.

Первое связующее звено в этой цепи обнаружила Граймс. Она вводила в свой компьютерный график даты, стоявшие на чеках Рика, и даты его банковских вкладов, когда заметила некоторую взаимосвязь:

17 мая 1985 г. Эймс докладывает об обеде с Сергеем Чувахиным.

18 мая 1985 г. Эймс кладёт на счёт 9 тысяч долларов.

5 июля 1985 г. Эймс обедает с Чувахиным.

5 июля 1985 г. Эймс кладёт на счёт 5 тысяч долларов.

31 июля 1985 г. Эймс обедает с Чувахиным.

31 июля 1985 г. Эймс кладёт на счёт восемь с половиной тысяч долларов.

Граймс поспешила в кабинет Редмонда. Она поделилась с ним своим открытием. «Не обязательно быть ядерным физиком, чтобы понять, что здесь происходит, — сказала Граймс. — Черт возьми, этот Эймс шпионит на русских!»

В октябре 1992 года Дэн Пэйн обнаружил счета Рика в швейцарских банках. Пэйн составил перечень вкладов Рика. В начале 1985 года на его счету было меньше 2 тысяч долларов. Единственными регулярными поступлениями были выплаты зарплаты — 1068 долларов в неделю. Но с 18 мая 1985 г. ситуация изменилась. После встречи с Сергеем Чувахиным он положил на счёт 9 тысяч долларов наличными. В течение следующих 9 месяцев к этой сумме прибавилось ещё 62 700 долларов, опять же наличными.

Вклады из неизвестных источников:

1986 год. 11 вкладов на общую сумму 82 399 долларов.

1987 год. 15 вкладов на общую сумму 117 269 долларов.

1988 год. 4 перевода на общую сумму 109 617 долларов.

1989 год. 4 перевода на общую сумму 544 688 долларов.

1990 год. 7 переводов на общую сумму 228 514 долларов.

1991 год. 13 переводов на общую сумму 177 783 доллара.

По подсчётам Пэйна, за период с 1985 по 1991 год Рик получил неизвестно откуда 1,3 миллиона долларов, но спецгруппа ещё не могла доказать, что деньги поступили от КГБ. На суде хороший адвокат вполне мог заявить, что Рик просто выиграл их в кости в каком-нибудь европейском казино! Спецгруппа знала, что Рик нередко делал вклады наличными в тот же день, когда обедал с Сергеем Чувахиным. Ну и что с того? Никто не видел, как русский передаёт ему деньги, а сам Чувахин, естественно, не собирался давать об этом показания. Для суда требовались неопровержимые улики, которых у спецгруппы почти не было. Более того, у большинства членов спецгруппы, состоявшей из четырёх человек, ещё оставались сомнения по поводу виновности Рика. Одна Сэнди Граймс была абсолютно уверена в том, что Рик — "крот". Остальные допускали, что он мог получить эти деньги от богатых родственников в Колумбии.

Джиму Милбурну поручили составить документ о результатах расследования, проведённого спецгруппой, и молчаливый старательный агент ФБР трудился над ним даже в новогодние праздники, закончив отчёт на 80 страницах только 15 Марта 1993 г. В конце документа Милбурн написал, что спецгруппа "практически уверена" в том, что КГБ удалось внедрить в ЦРУ своего агента, но не назвал Рика "кротом". Вместо этого он приложил к отчёту "краткий список" главных подозреваемых. В нем было перечислено пять человек, включая и Рика. А затем Милбурн добавил к первому списку второй, где в качестве возможных "кротов" были названы ещё тридцать пять сотрудников!

В конце концов отчёт Милбурна попал в руки к Роберту Брайанту, начальнику отделения ФБР в Вашингтоне, и Джону Ф. Льюису, ветерану контрразведки ФБР. И тот и другой были лично знакомы с большинством перечисленных в отчёте офицеров ЦРУ, и им казалось очевидным, что предателем был Рик. 12 мая 1993 г. контрразведка ФБР приступила к формальному расследованию дела Рика. Операция получила кодовое название "Найтмувер". Его придумал Милбурн. Он сказал, что "крот" — это тот, кто "тайно творит свои дела под покровом ночи". Брайант вызвал к себе в кабинет Лесли Г. Уайзера-младшего, 38-летнего спец-агента. Семь из девяти лет работы в Бюро Уайзер прослужил в управлении разведки ФБР. До этого он работал в качестве прокурора и адвоката на флоте. Этот "двусторонний" опыт давал ему преимущество: он не только знал, что требуется для осуждения преступника, но и мог, войдя в другую роль, увидеть, какие "дыры" в законе будут использованы защитой. "медведь", как все называли грубоватого Брайанта, не любил лишних слов. Бюро начинает расследование "одного из важнейших шпионских дел за всю свою историю", с ходу сообщил он Уайзеру.

— Лес, я подумал, что тебе может быть интересно возглавить это расследование. Что скажешь?

— Ты это серьёзно? — переспросил Уайзер. О такой возможности он мог только мечтать.

ЦРУ включило Дэна Пэйна в команду спец-агентов, которых Уайзер собственноручно отобрал в качестве помощников. Уайзер знал, что наиболее убедительными уликами, которыми он мог оперировать, стали бы фотографии Рика, передающего документы русским или прячущего украденные бумаги в тайнике. 3 июня 1993 г. он приказал установить за Риком круглосуточное наблюдение. Им должна была заняться специальная группа наружного наблюдения ФБР под названием "G". Эти мужчины и женщины были обучены следовать за подозреваемым как тень, сливаясь с толпой на улице. Но следить за Риком оказалось непросто. Его дом находился в тихом жилом квартале, где практически не было дорожного движения. Соседи замечали всех посторонних. Хотя "G" были переодеты мусорщиками, дворниками и даже агентами по продаже, один из соседей Рика как-то вызвал полицию. Наблюдение за Эймсом на работе также было задачей не из лёгких. Как ФБР могло попасть в Лэнгли, не уведомив об этом сотни офицеров безопасности ЦРУ, охраняющих комплекс? Позже Пэйн из ЦРУ подал Уайзеру одну гениальную идею. Пэйн и начальник Службы безопасности ЦРУ составили докладную, где объявили, что ФБР и ЦРУ проводят в Лэнгли учения. Если охранникам ЦРУ попадётся на глаза машина, полная незнакомцев, они должны потребовать у них документы и, увидев удостоверения ФБР, немедленно покинуть данный участок. В противном случае охранники могут помешать проведению учений.