Изменить стиль страницы

Статья 173. Лжепредпринимательство.

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Цель: выявление способов и методов сокрытия имущества предприятий в случае претензий кредиторов, наказание виновных.

Основание: продажа имущества ОАО «ВНК» во время исполнительных действий по делу «Бирхенхольц против ВНК». Сообщение о преступлении направлено в Прокуратуру г. Москвы 17.06.99.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Статья 185. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

Статья 186. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве.

Цель: Возбуждение дела по указанной статье имеет стратегическую цель: возврат имущества, похищенного у ОАО «Томскнефть» и банка «Менатеп», контролируемых Группой и наказание виновных в указанных действиях.

Основание: 1) 31.08.98 Арбитражным судом г. Томска было возбуждено дело по банкротству ОАО «Томскнефть» по инициативе Территориального агентства ФУДН, которая была прекращена 25.12.98. За это время из ОАО «Томскнефть» было выведено имущество путем передачи его в уставный капитал ЗАО (подробности в комментариях к статье 160 УК), что охватывается уставом Статьи 195 УК. Все действия были совершены без согласования с временным управляющим.

Субъектами данного преступления являются руководители управляющей компанией (ЗАО "ЮКОС ЭП". Ю. Бейлин) и лица, действующие от имени ее по доверенности (Управляющий ОАО «Томскнефть» Н. Н.Логачев и другие).

2) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп» из банка были перечислены 3 миллиона долларов США в адрес кипрского банка «Менатеп-Кипр». После проверки указанного факта со стороны арбитражного управляющего А. Карманова, ему было сказано, что это "межфилиальные расчеты" без представления каких-либо документов. Однако кипр-ский банк не является филиалом Банка «Менатеп», а только носит его название и управляется собственниками и руководителями Группы.

Впоследствии, выкупив большую часть кредиторской задолженности и применяя другие способы давления на управляющего, Группа добилась сокрытия этого факта и в настоящее время процедура банкротства банка проводится под контролем Группы.

В зависимости от оснований перевода денег в адрес банка «Менатеп-Кипр» необходимо квалифицировать указанные действия по части 1 или 2 Статьи 195.

Субъект – Председатель правления банка «Менатеп» или лицо, которое фактически принимало указанное решение.

3) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп», его руководство направило автомобиль «КАМАЗ» с документами в С. – Петербург, который отклонился от маршрута и упал в реку. Документы: (по сообщениям прессы) не затонули и были отправлены в местные правоохранительные органы.

Таким образом, есть все основания полагать, что руководство банка пыталось уничтожить бухгалтерские и учетные документы банка, что охватывается составом Статьи 195.

В процессе следственных и оперативных мероприятий необходимо выяснить судьбу документов, которые пытались уничтожить (возможно договорились с органами по месту происшествия), а так же получитъ доступ ко всей банковской документации с целью выяснения роли банковского института в системе преступных действий Группы.

Статья 196. Преднамеренное банкротство.

Статья 199.Уклонение от уплаты налогов с организаций.

Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Статья 201. Злоупотребление полномочиями.

Статья 203. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

Статья 204. Коммерческий подкуп.

Экологические преступления

Статья 250. Загрязнение вод.

Преступления в сфере компьютерной информации

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Статья 291. Дача взятки.

Преступления против правосудия

Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия.

Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие.

Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного следствия.

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.

Статья 306. Заведомо ложный донос.

Статья 307. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.

Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.

Статья 310. Разглашение данных предварительного расследования.

Статья 312.Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутые описи или аресту либо подлежащего конфискации.

Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

Статья 316. Укрывательство преступлений.

Приложение 5

Дивиденды – пуля в лоб

ОЛЕГ ЛУРЬЕ

Шеф-редактор издательского дома «Час-Медиа»

Меня абсолютно не волнует судьба миллиардов Ходорковского, мне неинтересно, кто будет ими управлять в дальнейшем. Меня больше интересует, насколько реальны подозрения Генеральной прокуратуры в отношении ряда влиятельных лиц ЮКОСа и его структур. Мы располагаем некоторыми документами и свидетельствами по одному из уголовных дел, которое сейчас ведет Генпрокуратура РФ, связанному с компанией ЮКОС. Ниже будут приведены выдержки из этих документов, с небольшими пояснениями и без каких бы то ни было комментариев. Чтобы у читающих не возникло желания обвинить нас в предвзятости.

Из оперативной справки: "24.11.1998 года в 22 часа у дома 30 по ул. Удальцова г. Москвы было совершено покушение на гражданина Рыбина Е. Л. путем обстрела из автоматического оружия… 05.03.1999 года в 20.00 на проселочной дороге у Николо-Хован-ского кладбища было совершено покушение на гражданина Рыбина Е. Л. с применением взрывного устройства, заложенного на проезжей части, и обстрела автомобиля, где должен был находиться Рыбин, из автоматического оружия… В результате погиб водитель автомашины Федотов… получили ранения различной степени тяжести и стали инвалидами сотрудники охраны – работники милиции Иванов, Филиппов…"

Из заявления на имя генпрокурора Устинова от Рыбина Евгения Львовича: "Причиной вышеуказанных преступлений с полной уверенностью считаю производственный конфликт между компанией «Ист-Петролеум», которую я тогда возглавлял, и нефтяной компанией ЮКОС ввиду невыполнения договорных обязательств последней".

Далее я хотел бы ознакомить читателей с некоторыми цитатами из другого официального документа. Перед нами "Справка штаба оперативной группы МВД России о проделанной работе по фактам преступлений, совершенных 24.11.98 и 05.03.99 в отношении гр-на Рыбина Е. Л. от 03.05.2000 г.".

"При осуществлении оперативного сопровождения уголовных дел № 214361 и № 127263, возбужденных по фактам покушений… на гражданина Рыбина Евгения Львовича… работающего управляющим «Ист-Петролеум»… работа сотрудников проводится по основной версии: преступления связаны с коммерческой деятельностью Рыбина, и в частности – с предъявлением им крупных финансовых претензий к руководству нефтяной компании ЮКОС, возглавляемой Ходорковским М. Б.

При проведении первоначальных оперативно-следственных мероприятий получена информация о том, что данные преступления совершены в результате противостояния компании «Ист-Петролеум», руководителем которой является Рыбин, и концерна ЮКОС, руководителем которого является Ходорковский. Кон-фликтная ситуация возникла из-за разногласий по вопросу выплаты долгов в сумме $100 млн НК ЮКОС компании "Ист-Петролеум".

"В ходе работы СОГ получена оперативная информация о том, что заказ на физическое устранение Рыбина сделан сотрудниками компании ЮКОС Ш.и Г. (фамилии есть в редакции). Согласно имеющейся информации, к преступлению также причастен работник ЮКОС К. (фамилия есть в редакции), который нашел исполнителей в подразделении ВДВ, дислоцирующемся в районе…"

Мы решили, что наиболее подробно об этой истории может рассказать сам бизнесмен Евгений Рыбин. Найти Евгения Львовича оказалось непросто, а беседовать он согласился только в нейтральной стране. Наш разговор состоялся в одном из отелей Вены, и я привожу его полностью, без сокращений и комментариев.

– Мы с вами не виделись четыре года после того страшного происшествия в марте 99-го года. Тогда вы назвали с большой долей вероятности заказчика покушения на вас. Давайте восстановим события того времени.

– Да, если вы помните, это было уже второе покушение на меня. Первое было в ноябре 98-го года, когда киллер стрелял на улице Удальцова из автомата и промахнулся. Заказчики этих покушений пока еще не найдены. По первому делу следственные органы провели большую работу для того, чтобы задержать исполнителя, и в итоге он все-таки был осужден.

Я уверен, что оба покушения были организованы одними и теми же людьми. У меня по-прежнему единственная версия случившегося – это мои производственные, коммерческие дела, связанные с компанией ЮКОС. Я убежден, что именно некоторыми сотрудниками ЮКОСа были заказаны оба эти преступления. И я думаю, что основная версия следствия тоже именно эта. Дела сейчас находятся в Генпрокуратуре, работает большая следственная группа при поддержке и МВД, и ФСБ. Все это вселяет надежду в то, что преступление будет раскрыто.

– По вашему мнению, основная версия следствия – это ЮКОС. Получается, что кто-то рассердился на вас и дал команду нанять киллера?

– Мне трудно говорить, Ходорковский ли нанимал киллера, или Шестопалов, или кто-то еще другой, я знаю, что в моей жизни есть сложная конфликтная ситуация с компанией ЮКОС. Все это имеет отношение к службе безопасности компании ЮКОС и к тем людям, которые руководят этой службой, – я в этом абсолютно уверен.

Причиной стал конфликт, связанный с возмещением инвестиционных затрат из компании «Ист-Петролеум», которой я руководил более шести лет, в компанию «Томскнефть». После приватизации в 97-м году «Томскнефть» стала принадлежать ЮКОСу, и после восьмимесячных переговоров между представителями компаний «Ист-Петролеум» и «Томскнефть» (то есть ЮКОСа) мы так и не пришли к соглашению. Тогда, я думаю, и была придумана такая идея: давайте уберем Рыбина, и конфликт рассосется сам по себе.

Но он не рассосется, потому что проблема долгов будет существовать, пока существуют «Томскнефть» и ЮКОС.

– То есть ЮКОС должен "Ист-Петролеуму"?

– Да, совершенно верно. «Томскнефть» не возвратила инвестиционный вклад компании «Ист-Петролеум». Это около 50 миллионов долларов. Я могу объяснить, почему сложилась такая ситуация. В 1998 году на ЮКОСе повисли огромные обязательства и займы. Все это было в период, когда приобреталась ВНК: купили ее больше чем за 1 миллиард долларов. Были кредиты, были долги… А в 1998 году ситуация на нефтяном рынке была сложная: цена на нефть была очень низкая, она опускалась до 15—16 долларов за баррель, то есть доходность предприятий была минимальной или ее вообще не было. Был разрушен баланс совместной деятельности, который был у «Томскнефти» и «Ист-Петролеум», то есть односторонне «Томскнефть» и ЮКОС забирали всю нефть, не рассчитываясь по обязательствам совместной деятельности. За восемь месяцев накопился огромный долг, который надо было возвращать и восстанавливать баланс, – это было сложно и дорого.

Но самое главное то, что мы – западная компания, мы отчитывались перед австрийским и швейцарским законодательством, мы работали по абсолютно прозрачным схемам. Вот есть себестоимость нефти – 2000 рублей. Мы эти 2000 рублей и показывали. Если прибыль составляла 100 рублей, она и показывалась как 100 рублей. ЮКОС же предлагал нам совершенно другую схему, когда нефтепродукты по низкой цене проходили по разным левым схемам, через оффшоры, через подставные компании. Потом оказывались за рубежом, но уже по мировым ценам или, скажем, на внутреннем рынке – но по коммерческим ценам. И тогда получалась колоссальнейшая прибыль, которая просто-напросто «отмывалась». Мы были против, и мы не имели права работать так, потому что подотчетны западным структурам.

– Скажите, а кто вел с вами переговоры, кто предлагал эти схемы?

– Переговоры с нами вели и Платон Лебедев, и Казаков – вице-президенты ЮКОСа, и Бейлин – руководитель компании «ЮКОС-Москва», и ряд других лиц. Две рабочие группы от обеих сторон восемь месяцев договаривались и ни о чем не договорились. Лебедев возглавлял весь переговорный процесс. У меня были с ним переговоры, но, к сожалению, общего языка мы с ним не находили.

Наша схема их не устраивала. Скажем, совместно добываемой нефти у «Ист-Петролеум» и «Томскнефти» было 100 тысяч тонн в месяц. А сама, без нашего участия, «Томскнефть» добывала 1 миллион 200 тысяч тонн. Нашими были 7–8% от добываемой нефти. Представьте себе картину, когда 7–8% от добываемой нефти идет по нормальной, чистой схеме, с абсолютно реальной прибылью, абсолютно реальными налогами, которые платятся государству. А основной поток – 90 с лишним процентов – по грязным схемам, когда налоги государству не платятся, акции обесцениваются, люди не получают никаких дивидендов, все идет на чистейший «отмыв». И, конечно, нельзя было допустить вот этой совместной деятельности. Прекратить ее было можно одним путем – расторгнуть договор, вернуть компании вложенные средства и разойтись. Но кем-то было принято другое решение: убьем Рыбина, капиталисты далеко, они не будут ездить сюда, получив такой наглядный урок – Рыбина замочили и вас, если поедете, тоже…

– А были ли у вас в бизнесе другие конфликты, кроме ЮКОСа?

– Нет, у нас никогда серьезных конфликтов не было. Еще раз повторяю: компания работала прозрачно, соотношение кредитор-ской и дебиторской задолженностей всегда было в пользу дебиторской – на 80—90%. И когда внезапно 27 декабря 1997 года «Томскнефть» перешла во владение ЮКОСа, то уже с 1 января совместные действия были резко приостановлены.

– В редакцию попал ряд документов, в одном из которых я прочел вот такую фразу: "При проведении повторного осмотра места покушения на Рыбина Е. Л., совершенного 24.11.98 г., по ул. Удальцова, сотрудниками СОГ в стене дома 30 была обнаружена пуля от патрона 9x18, имеющая 7 правых нарезов. Проведенным сравнением данной пули с пулями, выпущенными из оружия, применявшегося при убийстве главы администрации г. Нефтеюганска Петухова В. А. 26 июня 1998 г., которое также связывается с деятельностью компании ЮКОС, установлено, что данные пули могли быть выстрелены из одного и того же канала ствола либо стволы экземпляров огнестрельного оружия были изготовлены на одном и том же оборудовании и при помощи одной оснастки". Вы не в курсе, это то самое убийство, по которому сейчас арестованы сотрудники ЮКОСа?

– Могу только сказать, что мне знакомо дело Петухова, два или три года назад меня неоднократно допрашивали по этому делу, в том числе приезжали следователи из Нефтеюганска, были московские следователи. Да, какие-то похожие моменты были, по-моему. Было абсолютно доказано, что убийство Петухова и попытка убийства Рыбина осуществлялись из одного и того же оружия.

Уверен, за этими покушениями стояли очень большие силы. Например, при покушении на меня. Это преступление готовилось задолго, и заранее, конечно, все было предусмотрено, конечно, подчищали хвосты, конечно, все убирали. Да и потом, на протяжении всех этих лет, очень искусно разваливали дело. Как будто какая-то неведомая рука вытаскивала материалы, приостанавливала следствие…

– Скажите, что будет в обвинительном заключении?

– Мне трудно сказать, чем закончит свою работу следствие. Конечно, если это исходит от ЮКОСа (в чем я убежден), то за этим, естественно, стоит служба безопасности компании. Еще я знаю, что в Генеральной прокуратуре находится сейчас целый ряд уголовных дел, в том числе покушение на Берлинда – бывшего работника Восточной нефтяной компании; упомянутое дело Петухова, который жил в Нефтеюганске, возглавлял мэрию города и был неугоден ЮКОСу. Так как политика ЮКОСа оставила население города без налоговых платежей, оставила учителей, врачей без зарплаты, то, естественно, Петухов требовал пополнения законного бюджета, за что и поплатился…

– Еще вопрос. Вы знаете административное построение компании ЮКОС. Могут ли такие действия службы безопасности, как организация покушения, например, производиться без ведома первых лиц?

– Я абсолютно точно знаю, что в СБ есть работник, которому вменено в обязанность искать контакты с преступными группировками с целью возможного воздействия на должников, для решения каких-то других острых оперативных вопросов – захвата заложников, рэкета и т. д. И я также знаю, что идея введения такой штатной единицы принадлежит господину Невзлину. Я абсолютно точно знаю, что такие контакты с преступным миром установлены и они имеют место. Но все это надо доказать, надо обосновать, довести до решения суда.

– Скажите, пожалуйста, кто такой господин Шестопалов? Знакома ли вам эта фамилия? В оперативных справках, которые нам удалось прочитать, упоминается эта фамилия.

– Знаю, что это руководитель службы безопасности ЮКОСа. Я с ним никогда лично не встречался и не считаю нужным комментировать поведение этого человека, его личность по определенным причинам. Да, этот человек мне несимпатичен, поскольку заочно я о нем знаю кое-что.

– Давайте попробуем уточнить: что было у следствия о связи покушений на вас с ЮКОСом и что было тогда, по вашему мнению, искусственно приостановлено?

– Я уже говорил, что буквально за ночь после первого покушения исчезли пули, застеклили окна и т. д. Перед покушением проверялся мой адрес, «пробивали» телефоны – это абсолютно точно зафиксировано. Телефонные звонки шли из помещения СБ ЮКОСа, а вскоре все списки сотрудников службы безопасности исчезли, и люди растворились в неизвестном направлении. Зафиксированы автомобили, которые ездили вокруг моего дома, – они тоже принадлежали ЮКОСу. Кстати, адвокат посаженного киллера Решетникова имел многочисленные контакты с ЮКОСом. После каждого заседания суда с докладом туда ездил и оттуда выезжал. Тому есть подтверждения.

– В начале нашей беседы вы говорили об «отмывании» ЮКОСом денег. Каков порядок сумм?

– В свое время «отмывалось» по 50 долларов на тонне. При объеме 46 миллионов тонн нефти в год. А это уже миллиарды прямого «отмыва», я уже не говорю о том, что налогооблагаемая база нарушалась, это тоже своего рода «отмыв». Скрывалась прибыль и т. д.

– Ваше мнение о справедливости обвинений, предъявляемых Платону Лебедеву?

– Мне трудно судить, Лебедев или Ходорковский подписывали те или иные документы или кто-то другой из руководителей – Шахновский или Голубев. Но, похоже, Генпрокуратура имеет все доказательства того, что у государства украдены огромные активы, и всю эту сделку вел, курировал и подписывал документы господин Лебедев. И тогда он сидит на законных основаниях. Но это только один факт исчезновения активов, по аналогичной же схеме исчезли, растворились почти все нефтяные активы «Томскнефти». Опять же: ВНК сейчас вообще собой ничего не представляет, она «пустышка», там все месторождения выведены в оффшоры, заводы выведены, объекты транспорта нефти, подготовки нефти, переработки – все выведено. Восточная нефтяная компания стоила 3–4 миллиарда долларов, а теперь она ничего не стоит. А ведь компания «Ист-Петролеум» тоже была акционером Восточной нефтяной компании, но за свои акции мы не получили дивидендов ни копейки. Мы получили два покушения за свои акции. Государство тоже за свои 36% акций ВНК ничего не получило – ни копейки дивидендов за все эти годы.

– Ну и напоследок вопрос о том, кто вас защищает. Правда ли, что ваш адвокат – Александр Добровинский?

– Когда-то он был адвокатом компании «Ист-Петролеум», защищал компанию по ряду арбитражных процессов. У нас сложились дружественные отношения. Однако по настоящему уголовному делу он не является моим адвокатом. Более того, он проходит по нему свидетелем.

Вслух. ру 24.12.2003