3. 16 апреля 2002 г. Доверительный Инвестиционный банк пытался продать ООО «Райт-Инвест» вексель банка "Менатеп С-Пб" с № 042337, о чем свидетельствует оригинал соответствующего договора, подписанного со стороны «ДИБа» Дикусаром. Договоры купли-продажи векселей с №№ 042337, 042339, которые были заключены с банком «Диалог-Оптим», также были подписаны Дикусаром.

4. По свидетельству очевидцев (участников других сделок), при проведении 16 апреля 2002 г. проверки этого векселя в офисе Московского представительства банка "Менатеп С-Пб" с участием представителей ДИБа и Индустриального Сберегательного банка, который действовал по поручению ООО «Райт-Инвест», выяснилось, что вексель с № 042337 оказался поддельным. Вексель сразу же был изъят службой безопасности банка "Менатеп С-Пб". Тем не менее, спустя час после этого, на глазах у очевидцев и участников сделки, в офис банка "Менатеп С-Пб" ворвалась группа людей, которые представились службой безопасности ДИБа, и изъяли данный вексель. Это позволило руководству ДИБа через день выбрать другую жертву – «Диалог-Оптим», и, воспользовавшись его доверием, во второй раз продать ему поддельный вексель.

5. 03 июня 2002 г., одновременно с изъятием сотрудникамиУБЭП убанка «Диалог-Оптим» векселей с №№ 042337, 042339, у Индустриального Сберегательного банка был изъят такой же вексель с № 0423323, проданный ему ранее дочерней фирмой ДИБа. Данный вексель также оказался поддельным, а его подлинник, по иронии судьбы, находился в то время у банка «Диалог-Оптим». По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

6. В рамках рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, экспертами-криминалистами было проведено исследование векселей. По заключению экспертов-криминалистов, бланки векселей с №№ 042337, 042339 "изготовлены с применением технологии ФГУП "Типография №12 им. М. И. Лоханова" (г. Санкт-Петербург), но отличаются по качеству воспроизведения некоторых элементов".

7. Проведенный специалистами, по инициативе банка «Диалог-Оптим», сравнительный анализ подписей на бланках подлинного и поддельного векселей, а также на имеющейся карточке с образцами подписей, показал, что с большой долей вероятности можно утверждать, что все представленные образцы подписей сделаны одной рукой и принадлежат заместителю председателя правления банка "Менатеп С-Пб" Васильеву. В этой связи интересен, ставший известным, факт того, что в ходе уголовного расследования по поддельному векселю с № 042323, как только при производстве экспертизы экспертами стал исследоваться вопрос на предмет подлинности подписи и печати на данном векселе, поручение о производстве экспертизы, без объяснения причин, было срочно отозвано.

8. Отличия поддельных векселей от подлинных заключаются лишь в том, что на всех поддельных векселях индоссантами выступали одни и те же юридические лица, в одной и той же последовательности, а именно ООО «Вариант» и ЗАО "Велес Капитал" (с пометкой "без оборота на меня"). При этом, на печати последнего индоссанта закрывающие кавычки в наименовании фирмы явно, даже можно сказать демонстративно, отличаются от кавычек открывающих. В случае, если векселя поддельные вряд ли можно предположить, что какие-то неизвестные мошенники, изготовившие на таком высоком уровне сами бланки с подписями и печатью, не смогли изготовить печать с одинаковыми кавычками, а тем более предположить, что они намеренно поставили такую "метку".

9. Примечательно также, что поддельные векселя с №№ 042337, 042339 были ДИБом переданы банку «Диалог-Оптим» простым вручением, без проставления на них индоссамента.

10. Примечательно также, что данные векселя не были изъяты Московским представительством банка "Менатеп С-Пб" в день первоначального их предъявления 31 мая, равно как и службой безопасности банка не была сразу вызвана милиция. Такое поведение, по мнению банка «Диалог-Оптим» обусловлено тем, что им необходимо было «спрятать» эти векселя и контролировать процесс проверки. Для этого к операции надо было подключить не любых, а «своих» сотрудников милиции. Поэтому Московское представительство "Менатеп С-Пб" назначило проверку векселей в понедельник – 3 июня.

Учитывая «легкость» с какой Московское представительство банка "Менатеп С-Пб" определяет "на глаз" подлинность векселей, а также факты, приведенные выше, руководство банка «Диалог-Оптим» полагает, что поддельные векселя выпущены в оборот непосредственно из головного офиса банка "Менатеп С-Пб", а их распространением занимаются ДИБ и аффилированные с ним фирмы.

Доверительный Инвестиционный банк отказывается вести какие-либо переговоры по разрешению данной ситуации.

До настоящего времени изъятые векселя находятся в УБЭП, а решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела не принято.

При привлечении к ответственности создателей, собственников и руководителей Группы возможны сложности, связанные с тем, что за время существования Группы указанными лицами отработана система ухода от возможной ответственности, которая включает в себя:

1. отсутствие у лиц формализованных полномочий: должностей, обязанностей, ответственности и пр;

2. оформление принимаемых решений через коллективные органы: правление, советы директоров, собрания акционеров и пр. (или подлог и фальсификация документов о таких решениях);

3. оформление сделок и действий через подставные или оффшорные компании;

4. оформление сделок по доверенности через подставных или несуществующих людей;

5. давление на правоохранительные органы через имеющиеся политические каналы и личные связи, через подкуп или шантаж должностных лиц, через фиктивные иски и жалобы;

6. информационное давление через СМИ, путем распространения ложной информации о следствии и должностных лицах, с целью компрометации действий правоохранительных органов.

Кроме того надо иметь в виду высокий уровень лоббистских возможностей Группы и ее финансовую мощь, которая является результатом неправовых методов осуществления предпринимательской деятельности, а так же отсутствие каких-либо моральных или иных внутренних ограничений при решении вопросов о защите похищенного.

Негативные последствия указанных факторов возможно преодолеть при системном подходе к возбуждению уголовных дел, их ведению, получению и использованию документов и оперативной информации.

Этот подход заключается в использовании всего объема информации для принятия комплексных мер, обеспечиваюших сочетание следственных и оперативных действий с предупреждающими мероприятиями, включая нейтрализацию имеющихся каналов воздействия на органы, арест имущества и счетов юридических и главное – физических лиц, по возможности изоляция лиц, имеющих возможности оказания давления на органы; одновременное возбуждение параллельных дел по разным направлениям (хищения, таможенные нарушения, валютное законодательство, экономические преступления и пр.) и различными органами (ФСБ, прокуратура, МВД, таможня, ВЭК и другие) для того, чтобы рассредоточить возможное давление со стороны группы на правоохранительные органы; возбуждение дел неправоохранительными органами: Счетной палатой (ранее прекращенное под давлением), думскими комитетами, государственными органами (МАП, ФКЦБ, МГИ, МНС и пр.); возбуждение уголовных дел по незначительным эпизодам (нестратегическим целям) для отслеживания и оценки потоков и каналов информации, выявления лиц, содействующих Группе, выявления и оценке сил и каналов противодействия, сцелью их последующей нейтрализации.

Такой подход, позволяет, во-первых, добиться политической поддержки совершаемых действий, во-вторых, свести до минимума возможность использования средств и методов ухода от ответственности, описанных выше, в-третьих, реально довести дела до финала.