Участие в Совете, а также письменные рекомендации помощника одного из членов Правительства России и других должностных лиц министерств и ведомств позволили А. устанавливать коммерческие контакты с руководством крупнейших предприятий. А. выступал в качестве посредника в погашении неплатежей между отдельными российскими предприятиями и РАО "Газпром", а также АО "Мосэнерго" путем получения прав на истребование долгов за электроэнергию и газ. Долги А. получал "натурой", в том числе автомобилями по ценам заводов-изготовителей, которые затем перепродавал втридорога. В Рязани через филиал его ИЧП было продано свыше десяти тысяч автомобилей, полученных с ЗИЛа, ГАЗа, ВАЗа в счет оплаты их долгов за электроэнергию.
По такой же схеме А. заключил свыше трех тысяч договоров с двумя тысячами предприятий России, где фигурировали крупнейшие ГЭС и ТЭЦ. Только по Московской области должниками А. оказались 330 предприятий. Вместе с тем в финансовых документах ИЧП отсутствовали сведения о реализации этих и других материальных ценностей, расходовании денежных средств. Только по рязанскому филиалу Департаментом налоговой полиции города Рязани выявлено сокрытие налоговых платежей на сумму более 2,4 миллиарда рублей. Годовой оборот фирмы составил свыше триллиона рублей. Деньги отправлялись на счета А. в зарубежные банки, вкладывались в различного рода собственность. А, принадлежала часть аэродрома в Краснодаре, имеются документы, подтверждающие покупку им "Боинга-747".
С благословения А. и ему подобных, чей девиз "хапаю сам и другим не мешаю", растаскивание национального достояния, утечка капитала за границу приобрели в России обвальный характер.
Существует великое множество способов нелегального вывоза валюты из России. Это помещение средств на счета открытых за рубежом СП, авансовые перечисления в счет будущих поставок, которые никто и не собирается осуществлять. Перечисление валюты на счета инофирм для оплаты фиктивных услуг. Внесение страхового депозита в инобанк для получения кредита, который в действительности не берется, а также открытие оффшорных предприятий, позволяющих вести дела с самим собой.
На сегодняшний день российскими предпринимателями создано за рубежом, по оценке специалистов, до 60 тысяч оффшорных компаний, на счетах которых накапливается нелегально вывезенный из России капитал. Официальной информации об образовании таких компаний не имеет ни один государственный орган.
Многие участники внешнеэкономических сделок, в том числе законопослушные, работают "вслепую", не получают достаточных сведений о конъюнктуре рынков и уровне цен, не разрабатывают расчеты экономической эффективности заключаемых с инофирмами контрактов. В результате увеличивается число невыгодных и неконтролируемых сделок.
Недавно МВД России во взаимодействии с Федеральной службой по валютному и экспортному контролю и Федеральной службой налоговой полиции в рамках операции "Бумеранг" выявило 3240 случаев незаконного перевода валюты за рубеж под контракты, которые не были исполнены в оговоренные сроки. Общая сумма средств составила 3,4 миллиарда долларов США, более 30 миллионов немецких марок, 20 миллионов французских франков. По материалам проверки возбуждено 205 уголовных дел, в том числе 31 за сокрытие валюты.
По оценке руководителя ГУЭП Александра Дементьева, в западных банках находится около 40 миллиардов "российских" вкладов. Есть два пути, как вернуть эти деньги в Россию. Первый - амнистия всем, кто перевел средства за рубеж, с условием вложить их в отечественную экономику. Но гораздо действенней, как считает генераллейтенант Александр Дементьев, другой способ.
Нужно ввести уголовную ответственность за невозврат валюты из-за рубежа. В ГУЭП знают, у кого и где есть счета, имеют возможность установить имена вкладчиков. Но перспективен ли такой путь? Не исключено, что многие предпочтут не забирать вклады, а перемещаться к ним поближе в сторону Запада. Дементьев же предлагает выбрать компромиссное решение и, используя оба способа, вернуть максимальные денежные средства в российскую экономику. Правда, никаких действий для этого со стороны законодателей не предпринимается. Нет регламента, нет правовых рычагов, остаются лишь проблемы с банковским законодательством…
Основу организованной преступности и коррупции в стране составляет теневое денежное обращение в экономике. Ставшие обыденными подрывы автомобилей, офисов, убийства коммерсантов, вооруженные разборки среди преступных группировок есть не что иное, как борьба за перераспределение преступно нажитых капиталов. Кто заинтересован в развитии теневой экономики?
Увы, пока у руководителей государства нет политической воли раскрыть этот феномен. На поверхности показывается лишь вершина айсберга, и общенациональная проблема нередко сводится до уровня рыночных спекулянтов. Стоит только арестовать какую-то крупную фигуру, как в прессе, особенно в электронных средствах массовой информации, поднимается волна: милиция бесчинствует, арестован честный, порядочный и законопослушный гражданин. Сегодня ни один крупный жулик не остается без надежного информационного прикрытия. Между тем прогноз экономической преступности (в том числе и латентного сектора) на 1997-2000 годы показывает устойчивую тенденцию роста, по оценкам экспертов - в полтора-два раза. Эти цифры отражают уровень возможного воспроизводства экономических преступлений, а их выявление и раскрытие реально только при резком количественном и качественном укреплении правовых структур. Если в ближайшее время не ввести в законодательство России соответствующие поправки и не разработать правовые механизмы контроля экономических процессов в интересах государства и его граждан, то криминальная экспансия будет расти. К чему она приведет, понять несложно. Сегодня к России уже не относятся как к Великой державе, завтра ею смогут помыкать как банановой республикой. Впрочем, такой итог логичен для государства, создавшего самые высокие в мире финансовые пирамиды.
Помните слова Лени Голубкова, впервые получившего "прибавку" от АО "МММ"; "Е мое! Куплю жене сапоги…" Что ж, от рабов-египтян осталось великое творение - пирамиды Хеопса. От Лени Голубкова, гражданина некогда Великой России, до потомков дойдет лишь первая часть его рекламной фразы.
Большая игра
Москва занимает прочное место среди городов-лидеров игорного бизнеса. Ни одна европейская столица не дает приют такому числу казино и других центров азартных игр. При этом их внутренняя жизнь и финансовая деятельность остается тайной за семью печатями.
Первые игорные дома появились в Москве еще при советской власти в 1990 году. Тогда в центре города открылись казино "Савой" и "Москва", предназначавшиеся для обслуживания интуристов. Валютные ставки делались за карточными столами и в залах игры в рулетку, работали обычные игровые автоматы. Оба казино, хотя и располагались в респектабельных заведениях с особыми традициями, охраной и великолепным обслуживающим персоналом, очень скоро получили не слишком хорошую репутацию.
Дома удачи превратились в своеобразные клубы для крутых отечественных мафиози и отягощенных шальными деньгами новых русских. Здесь же своими людьми были шулеры, проститутки, торговцы наркотиками. Однако поначалу в милицейских сводках упоминания о казино не встречались. Их названия замелькали в оперативных документах позже, когда был зафиксирован бум игорного бизнеса. Уже в 1992 году в столице имели лицензию 26 казино, через год их число удвоилось, а сегодня в городе действует 69 казино, три тотализатора, пять букмекерских контор и почти полтысячи залов игровых автоматов. Первое время охрану внутри заведений несли сотрудники милиции. Но затем, учитывая специфику деятельности игорных домов и пожелания посетителей, многие из которых не стремились попадаться на глаза даже лояльным стражам порядка, владельцы обзавелись собственными охранными структурами.
Впрочем, внешняя защита в лице вышибал, распорядителей, дежурящих в залах секьюрити существует не столько для заведения, сколько для поддержания внутреннего порядка и предотвращения конфликтов между посетителями. Потому что ни один игорный дом не просуществует и дня без настоящей защиты. У каждого казино есть надежная "крыша", обеспечивающая безопасность хозяина, его сотрудников и берущая на себя хлопоты в случае "наезда" на заведение чужаков. Лидер такой группировки живет с владельцем казино душа в душу и, в отличие от налоговой полиции и милиционеров из управления по экономической преступности, досконально разбирается во всех финансовых нюансах опекаемого игорного дома. Само собой разумеется, что "своим" людям нет нужды платить за вход в казино (в некоторых заведениях плата доходит до ста долларов). Они желанные и уважаемые гости в любое время и в любой компании.