Это было "одна из крупнейших афер в системе страхования
(сноска)
Le Parisien 22 июня 2004 года и 28 января 2005 года.
так и не раскрытое во Франции."Принцип аферы был простой- механики вместе с жертвами несчастных случаев составляли обращение. Затем они создавали ложные записи и отчеты о повреждениях. С помощью экспертов, ущерб был сильно преувеличен. Оставалось сфабриковать фальшивые счета от имени существующих или не существующих автомастерских. Все - фальшивое: заявление, фальшивые счета-фактуры и ложные экспертизы - были направлены страховщику.Прибыль от использования метода этой крайне организованной группы между 2000 и 2003 годами оценивалась в 8 000 000 евро-ущерб в основном нанесен французским страховым компаниям. Вся прибыль, полученная лидерами группы была перечислена в Израиль. В общей сложности 1200 случаев мошенничества было обнаружено полицией, и двадцати участникам были предъявлены обвининения в Париже. Несколько международных ордеров на арест было выдано в отношении таких основных фигурантов как Брюс Чен-Ли, "франко-израильтянин" 48 лет сбежавший в Израиль (395). По данным следствия, предполагаемый вдохновитель группы, Чен-Ли, обладал вертолетом находившимся в Греции,бимоторный самолет в аэропорту в Парижском регионе и несколько вилл во Франции и Израиле. По слухам в Израиле, он отрицал, что является зачинщиком мошенничества и позиционировал себя как отшельник, духовный лидер, который посвятил свою жизнь написанию религиозных книг.
МОШЕННИЧЕСТВО С НДС
В марте 2008 года раскрыта новая афера.Гигантская сеть мошенничества с НДС была уничтожена. Пятнадцать человек были обвинены в сокрытии 100 000 000 евро у государства. Рекорд Франции в данном виде мошенничества. После двух лет расследования, мозгу организации, Ави Ребибо, франко-израильтянин, 38 лет, и его банде были предъялены обвинения в мошенничестве совершенном группой лиц. Ави ребибо был должен погасить НДС Франции, который фактически никогда не был выплачен. Мозг аферы, управлял "Eurocanyon", компанией в Люксембурге специализированной в области мобильной телефонии.Мошенничество заключалось в покупке беспошлинных телефонов в Англии, практика легального экспорта.
(сноска)
395 Имена иногда вводят в заблуждение. Здесь явно не хватает буквы "о", не так ли?
Купленные телефоны затем продали эти телефоны без полей более чем 50 подставными компаниями - называнными "бело-голубыми", из-за их сомнительных методов - в том числе с НДС, что наполняло карманы мошенникам. Подставные компании затем предлагали эти партии телефонов поставщикам Великобритании. Эти деньги затем покидали систему, благодаря игре со счетами, открытыми за рубежом. Ави Ребибо обвинялся в том, обманывал налоговое сообщество или "избегал НДС".Адвокат Ави Ребибо, Сильвен Майер, однако, формально отклонил эти обвинения. Для него, его клиент стал жертвой этих клиентов которые не заявили НДС. Он никогда не нарушал закон, но "когда он остался в Израиле, менеджеры компании должны стать обвиняемыми ", сказал адвокат. Ави Ребибо вернулся по его признанию в начале этого года, и содержался под стражей с 21 января.
МОШЕННИЧЕСТВО ВНУТРИ ЕВРЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Еврейские головорезы, не колеблясь, обманывают своих собственных единоверцев. Израэль Перри, израильский адвокат, проживающий в Лондоне, присваивал пенсии выживших в концентрационных лагерях,которые выплачиваются немецким государством. В 1983 году государство Израиль и ФРГ действительно заключили соглашение, по которому все бывшие депортированные имеющие израильское гражданство с 1953 года могли извлечь выгоду из компенсаций,они могли получить 100 000 марок, а также немецкие пенсии и пособия.
Юрист малоизвестный, но амбициозный и находчивый, Израэль Перри специализируется на представительство депортированных,утверждая, что представляет их в Германии. Принимая своих клиентов в пятизвездочном отеле в Тель-Авиве, адвокат предлагал представлять их и заставлял их подписать доверенность,в которой бывшие депортированные мало что понимали. На самом деле, давая Перри Израэлю доверенность, все пережившие лагеря передавали часть или же все свои ежемесячные пособия страховой компании, созданной адвокатом в налоговой гавани.За двадцать лет, посредник-адвокат представлял тысячи и присвоил 320 000 000 марок (около 150 миллионов евро -или 1 млрд. франков), хранившихся в трех банках в Цюрихе. Израильское министерство юстиции, однако, играло согласно договору о взаимопомощи со Швейцарией и заблокировало счета.
Статья в сентябре 2000 года, расположенная на сайте sefarad.org, сообщила нам об этой афере, так же мало как СМИ "Более 1000 переживших холокост в Израиле подали жалобу на израильского адвоката."Информацию подтвердило израильское министерство юстиции. Про дело также сообщил немецкий еженедельник "DerSpiegel", швейцарская воскресеная газета "Sonntags Zeitung",а также "Трибюн де Женев". Когда клиенты жаловались,что их дела не продвигаются, Израэль Перри обвинял "плохих немцев "и медлительность международной дипломатии.
"Афера с немецкими пенсиями" наделала огромный шум в Израиле. В феврале 2008 года мы узнали, что Израэль Перри наконец, предстал перед судом. Его адвокат отрицает какое-либо участие с его стороны, но мошенник был приговорен к 12 годам тюрьмы.Радиоведущий в Израиле представил это: "У вас менталитет крысы, и вы заслуживаете гнить там где Вы находитесь."(396)
Более ранний случай- Семен Могилевич, который обогатился в 80-х предлагал евреям, желающим выехать из СССР, организовать продажу их имущества, а потом отправить им деньги в Израиль. Мы также видели случай Игнаца Бубиса, президента еврейской общины Германии, который
присвоил средства, полученные от немецкого правительства и инвестировал в Эрос-центры, а также, что Микки Коэн,организовавший благотворительные гала-концерты в Лос-Анджелесе для армии Израиля,проиграл деньги в покер.
Два директора французского еврейского телевидения (DEP), Гислен Аллун и Микаэла Гейне, были приговорены в начале февраля 2008 года к двум годам лишения свободы,и шести месяцам лишения свободы за злоупотребление общественным имуществом. Оба обвиняемых были осуждены за создание мошеннической схемы, основанной на фиктивных соглашениях между каналом, на котором Аллун был президент,
(сноска)
396 В 1955 году Соломон Маргулис, родом из Румынии, утверждал, что из-за расовых преследований вынужден был оставить все свое имущество за железным занавесом.Чиновники отвечающие за выплаты ничуть не сомневались в его призыве о помощи и выплатили ему значительные суммы. 16 декабря он был арестован в Париже в танцевальном зале, в результате множества жалоб. В его паспорте были визы, подтверждающие,что он побывал повсюду в Европе. (Le Soir, 17 декабря 1955 года, Эммануэль Ratier Архивы).
производственной компанией "Charizma Film", под руководством г-жи Гейне,его любовницы. TFJ,которое должно было быть ликвидировано в 2005 году, продолжило вещание до осени 2006 года. Первое обвинение было инициировано адвокатом, г-жой Элизабет Белича,основаным акционером TFJ. Она осудила "методический грабеж TFJ "и обвинила пару, в тотальном контроле над каналом "без ухода наличности" через "систему треугольника счет-фактур и компенсаци в двойном размере".
Вот еще Дидье Мемун другой мошенник высокого полета. Этот тунисский еврей прибыл в Брюссель из Парижа в середине 1990-х,он вкладывал деньги своих "клиентов" и гарантировал им проценты от 12 до 17,5%. Мемун инвестировал в радио "Иудаика" и дал деньги на благотворительность в еврейское сообщество. С его ростом 1,87 м и весом 120 кило, он, в возрасте 47 лет,был человек уважаемый во всей еврейской общине в Брюсселе. Он инвестировал во многие компании и владел виллами в Кнокке и Париже. Он курил сигары, имел связи в мире шоу-бизнеса, ездил на своем Jaguar XJ 8 в городе и на Range Rover в деревне, не говоря уже о Rav 4 его жены. Но в начале 2001 года возникли сомнения. Он больше не пользуется, например, картами предоплаты для своего мобильного телефона, регулярно меняет номера. 18 мая 2001 года те, кто доверял ему в течение многих лет узнали о его внезапном исчезновении. Нужно смотреть в лицо фактам:мошенник исчез с 50 миллионами украденных у десятков или сотен членов общины. Под чужими именами - Мемун Дайда,Мемун Джерри, Дидье Лескюр,Дидье Сантер, и т.д.. - Дидье Мемун запутывал следы. Его не смогли найти, он был приговорен заочно: 3 года заключения.