В 1993 году из Центрального банка России и его отделений было похищено с использованием фиктивных авизо около 400 млрд рублей. В этих аферах было замешано более 1500 различных коммерческих структур и около 100 коммерческих банков России. Несмотря на огромное количество дел, возбужденных по такого рода преступлениям, они, как правило, завершались на стадии предварительного расследования, так как милиция арестовывает не организаторов афер, а только лиц, принимавших непосредственное участие в операции, и часто не подозревающих, что за этим кроется уголовное преступление. По утверждению милиционеров, обычно «концы» операций скрывались в ЦБ России, без участия представителей которого они были невозможны. Эксперты отмечали, что за создание условий для провода авизо коррумпированные чиновники ЦБ получали до трех четвертей от суммы похищенного.
В марте 1993 года в вечернем выпуске телевизионных «Новостей» был показан сюжет (со ссылкой на Центр общественных связей МВД России), в котором сообщалось о ликвидации в Москве работниками милиции крупной преступной группировки, нанесшей ущерб в 20 млрд рублей с помощью чеченских авизо. Впервые милиции удалось задержать представителей фирм, непосредственно пускающих в оборот похищенные с помощью авизо деньги: на складах у них изъяли товаров (машин, обуви, пушнины) на 2 млрд рублей, еще 2 млрд рублей были изъяты с арестованных счетов этих фирм. Раньше милиции удавалось брать лишь представителей подставных фирм, созданных для того, чтобы перевести на их счета похищенные деньги, затем распылить их по множеству аналогичных фирм и обналичить.
Милицейская операция, которую осуществило Главное управление по борьбе с экономической преступностью МВД России, проводилась в обстановке повышенной секретности. О министерской разработке не знали даже многие весьма высокопоставленные чины в московском главке. Первые задержания подозреваемых начались 10 февраля 1993 года, но лишь вечером 2 марта МВД сочло возможным заявить о своем успехе на телевидении. Три недели сведения о задержаниях не попадали даже в закрытые сводки МВД и ГУВД Москвы.
Об операции говорили как о крупном успехе, прорыве в деле с «чеченскими» авизо. Но были причины для сомнений. Ведь четкого подтверждения того, что в результате операции были задержаны действительно организаторы афер, не было. Дело в том, что люди, организующие подобные операции, открывали свои фирмы только через подставных лиц и не в Москве, а после отправки фальшивого авизо фирма-отправитель (которая и была первым звеном в преступной цепи) сразу исчезала. Затем организовывалась еще одна фиктивная фирма — для снятия денег по этому авизо, которая, перекачав деньги или сняв их наличными, также ликвидировалсь. Был возможен и другой вариант. Как отмечали работники МВД, преступники «могли найти в Москве и „лоха“, которого в случае необходимости было удобно подставить». Кроме того, если были задержаны подлинные организаторы афер, то среди них обязательно должны были быть работники коммерческих банков, отправлявшие или принимавшие фальшивку, и работники Центрального банка России, которые протаскивали авизо через расчетно-кассовый центр. Но об этом милиция почему-то молчала. Может быть, это была тайна следствия?
Кстати, по поводу Центрального банка. Ни для кого не было секретом, что практически все люди, занимавшие в ЦБ России руководящие посты, до этого работали в банковской системе бывшего СССР. По сведениям, полученным в кругах, близких к чеченской мафии, эта афера была известна банкирам еще до начала перестройки. По их словам, фальшивые авизо нередко использовались директорами предприятий для выполнения госзаказа. Для этого использовался банкир, который организовывал операции и получал за это соответствующую долю. Если учесть, что в 1992 году человек в ЦБ России получал до 3/4 украденного, можно было предположить, что некоторые работники ЦБ могли сами предложить чеченцам схему этой аферы, когда у Чеченской республики (в начале 1992 года) появились проблемы с наличностью. Тогда и посыпались фальшивые авизо, которые по месту отправления были названы «чеченскими».
Так что напрашивался вывод: милиция вновь вышла на посредников. Сумма похищенного (20 млрд рублей) не была доказана. Поэтому нельзя было исключать того, что успехи и масштабы операции были несколько преувеличены.
Одна из самых крупных краж средств по фальшивому авизо — это хищение 1,860 млрд рублей. Причем это было одним из тех немногих дел, когда милиции удалось выйти на след преступников и арестовать трех участников махинации: предпринимателя Виктора Пронина (его, чтобы арестовать, пришлось пригласить на родину из Австрии), управляющего Терра-банком Александра Лазарева и его заместителя Дмитрия Щебрева.
Этим троим инкриминировалась ст. 931 («хищение в особо крупных размерах»). Сначала следствие подозревало, что организатором и руководителем аферы был Пронин. Но по мере раскручивания дела его фигура отошла на второй план. Фамилии реальных организаторов хищения следователи установили, но арестовывать их не спешили: их хотели взять, когда против них будут собраны конкретные улики. К тому же Виктор Пронин, в отличие от двоих других арестованных, отказывался давать показания, осложняя тем самым работу следователей и затягивая процесс расследования. Как выяснилось в ходе расследования, большая часть похищенных средств была конвертирована и переправлена на счета в зарубежные банки.
К апрелю 1993 года поток фиктивных авизовок оскудел, но милиция искала отправителей старых фальшивок. Причем в подобных преступлениях милиция по-прежнему упорно обвиняла «чеченцев». Подобная пристрастность объяснялась тем, что «чеченцы» первыми поставили банковскую аферу, известную еще с 1970-х годов, на коммерческие рельсы.
Тем не менее милиция снова и снова пыталась привязать эти махинации к «чеченской мафии». Доходило до смешного: в одном случае за «чеченскую мафию» приняли корейца — снабженца ресторана «Коре» Максима Хвана, который проходил по делу как «один из главарей чеченской мафии». Коммерческий директор этого ресторана Вайтса Таларов также был арестован.
Поводом для ареста этих людей стала денежная афера с очередными фальшивыми авизо на 700 млн рублей, к которым ресторан не имел никакого отношения: авизо посылались из чеченской фирмы «Виктория» на счет внешнеэкономической ассоциации «Прометей» (Москва). Но милиция сочла необходимым проверить и ресторан: по оперативным сведениям, он «был „стиральной доской“ для отмывания фиктивных денег». После получения денег «Прометей», по договору с «Викторией», конвертировал средства и перевел их за рубеж. Милиция никаких претензий к «Прометею», который о фальшивке «ничего не знал и честно выполнил свои договорные обязательства», уже не имела. Фирмы «Виктория», как это водится, больше не существовало. О причинах ареста людей из ресторана «Коре» оперативный сотрудник ГУВД ничего конкретного сказать не смог. В итоге ни один из работников «Прометея» и «Виктории» задержан не был, а в следственном изоляторе оказались два представителя ресторана «Коре», которые никакого существенного отношения к делу не имели.
Еще одну «чеченскую преступную группировку» милиция задержала 1 апреля 1993 года. Задержанные (руководители нескольких коммерческих предприятий), по данным милиции, также были «активными участниками афер с фальшивыми авизо». Авизо поступили в августе 1992 года из нескольких городов России, предположительная сумма похищенного по ним составляла 1 млрд рублей. Сотрудники МВД выявили еще два факта провода фиктивных авизо. Одна из фальшивок на сумму 450 млн рублей поступила в августе 1992 года из Дагестана, вторая (на сумму 520 млн рублей) — в сентябре из Северной Осетии. Задержанных в этих уголовных делах не было: фирм, которые отправляли фальшивки и получали по ним деньги, уже не существовало.
Складывалось впечатление, что милиция пожинала плоды своего недавнего бездействия. Когда авизовки сыпались одна за другой, их никто не отслеживал и боролись с ними очень неохотно. Теперь уголовные дела по этим фактам возбуждались чуть ли не каждый день, но реальных обвинений в хищении были единицы. Фирм, которые фигурировали в уголовных делах, давно уже не существовало. Ни один из арестованных преступников не был осужден. Уголовные дела тянулись настолько долго, что к концу расследования следователи забывали, против кого обвинения выдвигались изначально.