А Козленок открыл гранильную фабрику в США. Купил несколько зданий под офисы, самолет «Гольфстрим-4» и вертолет «КА-33С». Ну, и по мелочи — квартиры, дачи, машины… За годы успешного «сотрудничества» с Роскомдрагметом и дружбы с его председателем Бычковым Golden ADA Inc. превратилась действительно в международную корпорацию. Только в России у нее было шесть дочерних предприятий. Это фирмы «Атлас» (производство и продажа предметов ручных ремесел), «Рос-бомэ» (выставка и продажа картин — в ходе следствия изъято 44 картины), «Русский булат» (производство и продажа экзотического холодного оружия), «Росмед» (управление недвижимостью в Москве), «Андра» (производство и продажа ювелирных изделий). Ну, и разумеется, — АОЗТ «Звезда Урала». Кроме того, было семь дочерних предприятий в Америке и одно в Бельгии: «Шако Недвижимость» (США), «Рубин и сын» (Нью-Йорк, производство инструментов для обработки алмазов), «Шако ЭАР» и «Шако ЭАР Россия» (воздушные линии), «Алмазный комплекс», «Шако Энергия», «Голдберинг» (обработка и продажа золота и изделий из драгоценных металлов) и «Шако недвижимость» (Бельгия).
Забегая вперед, скажем, что когда все активы Golden ADA Inc. были арестованы, Козленок, до того как сбежать продал свою компанию с оставшимися ценностями некоему Радживу Госсейну, гражданину Индии, за несколько миллионов долларов. Впрочем, американская сторона оспаривала сам факт продажи: у правоохранительных органов США к Госсейну были свои претензии.
Против Бычкова («и ряда других высокопоставленных должностных лиц») 14 июня 1995 года Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело — по ст. 170, часть 2 УК РСФСР, «злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой тяжкие последствия в виде причинения крупного материального ущерба». От должности он был отстранен, но не арестован, так как будучи к тому времени пенсионером, подпадал под амнистию. В дальнейшем он возглавил Ассоциацию производителей бриллиантов в России, занимающуюся аналогичного рода сделками. Временным исполняющим обязанности председателя Роскомдрагмета был назначен его бывший первый заместитель Юрий Котляр.
Через год, в апреле 1996 года, отчитываясь перед Госдумой о ходе дела (по запросу депутата Андрея Козырева), генеральный прокурор России Юрий Скуратов писал в письме под грифом «Строго конфиденциально», что сотрудники Генпрокуратуры выясняют подробности сделки, заключенной между Роскомдрагметом, дочерней компанией американской фирмы Golden ADA «Звезда Урала» и самой Golden ADA. Первоначально обвинение в злоупотреблении служебным положением было предъявлено бывшему председателю Роскомдрагмета Евгению Бычкову. Бывшему хозяину Golden ADA Андрею Козленку инкриминировали мошенничество, а гендиректору «Звезды Урала» Николаю Федорову — нарушение правил о валютных операциях и уклонение от уплаты налогов (его дело слушалось судом в Миассе). Кроме того, проверялись бывший замминистра финансов Анатолий Головатый, первый замминистра финансов Андрей Вавилов, бывший министр финансов Борис Федоров, бывший начальник финансово-бюджетного отдела правительства России Игорь Московский и ряд других высокопоставленных должностных лиц. Хотя Московский проходит по делу как свидетель, прокуратура нашла достаточно оснований для того, чтобы провести у него дома обыск. Следователи узнали, что именно Игорь Московский вместе с Бычковым посетил в 1993 году офис Golden ADA в Сан-Франциско и ходатайствовал перед Борисом Федоровым о выделении американцам ценностей почти на $100 млн под обещания о предоставлении крупных кредитов. Управделами московского представительства Golden ADA Евгений Башинский и директор представительства бельгийской фирмы Bershder International в Москве Давид Чернис были обвинены в нарушении правил о валютных операциях. Правда, последний скрылся в Израиле сразу после того, как его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Гендиректору ТОО «Корона» (дочернее предприятие СП «Совкувейтинжиниринг», которым когда-то руководил Козленок) Сергею Довбышу предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, в 1992 году он вместе с Козленком похитил у московского ювелирного завода «Кристалл» 120 млн рублей под фиктивный контракт. Довбыш проверяется также на причастность к хищению у «Кристалла» $1,3 млн, вложенных в уставный капитал Golden ADA. После предъявления обвинения он лег в психиатрическую больницу.
Список обвиняемых расширился до 14 человек.
В рамках расследования сотрудниками Генпрокуратуры было арестовано имущество, принадлежащее Андрею Козленку и сотрудникам Golden ADA: семь квартир, офисный особняк в Глазовском переулке в Москве, три автомобиля Mercedes, два Chevrolet, «Волга» и два автобуса. Кстати, «мерседесы» и «Волга» были отданы следствием заводу «Кристалл» в качестве компенсации за нанесенный ущерб.
Помимо этого продолжалась проверка коммерческой деятельности Роскомдрагмета. Проверяющих интересовали американские фирмы Lazar Kaplan и Kasajan. Поскольку они задерживали возвращение в Россию бриллиантов, Генпрокуратура заинтересовалась причинами задержки и порядком выдачи ценностей этим фирмам.
В середине августа 1996 года указом Президента России Роскомдрагмет был упразднен и его функции в дальнейшем должны были быть разделены между министерствами промышленности и финансов.
В ноябре 1996 года Федеральный суд США по Северному округу штата Калифорния удовлетворил иск Роскомдрагмета к американской корпорации Golden ADA. В результате российская сторона отсудила $165 млн. Теперь все имущество корпорации и ее дочерних компаний должно было быть передано в доверительную собственность правительства России. Однако было ясно, что полностью возместить ущерб не удастся: по разным оценкам, у Golden ADA осталось ценностей всего лишь на $10–25 млн.
Этот иск Роскомдрагмет подал еще в сентябре 1995 года, но по разным причинам начало процесса затягивалось. Основным препятствием было то, что по американским законом передача имущества Golden ADA могла произойти только после полной ликвидации задолженности корпорации перед федеральным бюджетом США (главным образом по налогам).
В начале 1997 года правоохранительные органы России и Бельгии задержали находившегося в международном розыске по делу о злоупотреблениях в Роскомдрагмете бывшего владельца корпорации Golden ADA Андрея Козленка. Искали его с 1995 года — практически с момента возбуждения против него уголовного дела по фактам мошенничества. Информация о его местопребывании была довольно противоречивой: его видели то в Америке, то в Израиле, то в Бельгии. Временами даже в прессу просачивались сведения о его аресте. Но все они оставались неподтвержденными.
В декабре 1996 года руководитель следственной бригады Генпрокуратуры Руслан Тамаев ездил в Америку, где от представителей ФБР узнал, что бывший глава Golden ADA по рабочей визе проживает в Бельгии. Перед командировкой в Брюссель следователь сказал: «У меня мечта привезти Козленка из Бельгии в наручниках. Мы знаем его адрес». Но найти Козленка оказалось непросто: он принял все необходимые меры предосторожности: купил себе поддельный паспорт на имя гражданина Греции Андреуса Илиадиса и сделал пластическую операцию. Предприниматель также учел, что между Бельгией и Россией нет договора о выдаче обвиняемых. Поэтому он не опасался ареста и жил на широкую ногу: купил трехэтажный дом в престижном районе Антверпена, снял офис на знаменитой алмазной улице Ховеньерс. Оттуда он и был доставлен 21 января бельгийской полицией на допрос к следователям Генпрокуратуры во главе с Русланом Тамаевым, которые специально для этого прилетели в Бельгию.
Впрочем, по словам Тамаева, поездка в Калифорнию была весьма продуктивной. Было изъято несколько коробок финансовых документов Golden ADA и допрошено девять свидетелей. Среди них бывший исполнительный директор компании Джек Иммендорфф, глава одной из дочерних фирм Golden ADA Эдвард Саркисян, сенатор Калифорнии Квентин Копп, жена Андрея Козленка Ирина, руководители фирм UPM и DAVO, которые переплавляли в обручальные кольца золотые монеты царской чеканки. Но самое главное, как говорит Тамаев, удалось получить показания Ашота Шегиряна, которому в ходе допроса было предъявлено обвинение в мошенничестве.